Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.

Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
Субъекты ПОД/ФТ.

2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?

Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
Критерии подозрительности операций клиента.
Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.

3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?

Запросы банков по операциям клиентов.
Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
Как обжаловать действия банка?

4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?

Регистрация